Abogado penalista en blanqueo de capitales en Alicante
El blanqueo de capitales consiste en transformar, ocultar o transmitir bienes procedentes de una actividad delictiva para darles apariencia de legalidad.
Defensa penal
Analizamos el origen de los fondos, el conocimiento del delito previo, las operaciones financieras y la prueba indiciaria.
Acusación particular
Si su empresa o patrimonio ha sido utilizado para blanqueo sin su conocimiento, le asistimos en su defensa.
Qué se analiza
Movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, sociedades instrumentales, informes del SEPBLAC y prueba pericial financiera.
Riesgos procesales
Prisión de 6 meses a 6 años (agravada hasta 9 años), multa, decomiso de bienes, responsabilidad civil.
Dudas sobre blanqueo de capitales
Es cuando la misma persona que comete el delito previo es quien blanquea los fondos obtenidos. Es punible de forma autónoma.
¿Necesitas un abogado en blanqueo de capitales?
Cuéntanos qué ha ocurrido y en qué fase está el procedimiento. Valoraremos la defensa o la acusación particular.